Une étude publiée aujourd’hui, mardi, par le Centre d’études et de consultations Zaytouna, a indiqué que la Mauritanie est en tête des pays arabes en matière de blanchiment d’argent, puisqu’elle se classe au 13e rang mondial, suivie des Émirats Arabes Unis (44e mondial), puis l’Arabie Saoudite, le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, l’Égypte et Bahreïn.
Effectuée par Walid Abdel Hay, expert en futurologie, l’étude a souligné que le volumes du blaniment de capitaux dans l’économie mondiale est estimé de 3 à 5% de la somme des PIB mondiaux, soit 3 à 5 trillions $. Un chiffre qui dépasse le total de tous les PIB des pays arabes cumulés.
L’étude s’intitule : « Le blanchiment d’argent dans l’économie politique mondiale ». De nombreuses études spécialisées ont enregistré un échec dans l’activité de « l’Autorité internationale d’action financière », l’organisme international de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent, qui comprend un total de 187 pays.
L’étude a identifié quatre principaux canaux de blanchiment d’argent : les institutions financières, le commerce en ligne, les moyens de paiement électroniques tels que les cartes à puce smart, les transferts électroniques d’argent, les devises cryptées et les canaux d’actifs en nature.
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